（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
北京三元基因药业股份有限公司于2026年6月12日召开第四届董事会第十五次会议，会议由董事长程永庆主持，全体董事均出席或授权出席。会议审议通过了《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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