（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
宝武镁业科技股份有限公司于2026年6月14日以通讯形式召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事11人，实到11人，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。前述薪酬管理制度议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。
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