（原标题：董事会会议通告）
衍生集團（國際）控股有限公司董事會宣布，將於2026年6月30日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。董事會成員現包括執行董事關麗雯女士、馬志偉先生及彭芷欣女士，非執行董事田珊珊女士，以及獨立非執行董事劉智傑先生、李祿兆先生和鄧聲興博士。關麗雯女士擔任董事會主席、聯席行政總裁兼執行董事。
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