金一文化: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

北京金一文化发展股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，主要对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。会议分为定期与不定期，可通过现场或电子通讯方式召开。涉及关联交易、变更承诺、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议过半数同意。公司应为会议提供支持并保存会议档案至少十年。

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