北海康成-B(01228.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北海康成制药有限公司（股份代号：1228）宣布将于2026年6月23日上午九时正以电子虚拟方式召开股东周年大会，无需亲身出席。会议将审议并通过多项普通决议案，包括：1. 审议公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选赵玮女士、王廷伟先生为非执行董事，重选Richard James Gregory博士、陈炳钧先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其酬金；4. 授予董事会一般授权，以配发、发行及买卖不超过现有已发行股份总数20%的额外股份；5. 授予董事会一般授权，以购回不超过已发行股份总数10%的股份；6. 在购回授权基础上扩大配发授权，增加相当于购回股份数目的额度，最多不超过已发行股份的10%；7. 特别批准向执行董事、董事长兼CEO薛群博士授出购股权及受限制股份单位各6,372,574股，行使价为每股2.724港元，并授权董事采取必要行动使其生效。