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四环医药(00460.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-06-02 18:52:23

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（原标题：股东周年大会通告）

四環醫藥控股集團有限公司（股份代號：0460）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十時三十分在深圳舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告，並批准宣派及派發該年度末期現金股息。大會將重選郭維城醫生、陳燕玲女士為執行董事，朱迅博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘核數師。特別事項包括：一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份或可換股證券，以及批准購回最多不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大股份購回後可用於發行的新股授權。大會亦將考慮採納新的二零二六年股權激勵計劃，設有股份總數10%的計劃授權上限，並可另設2%的服務提供者分項上限。

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