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维通利: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-02 02:06:38
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（原标题：董事会议事规则）

北京维通利电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序及议事规则。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联董事事项时，关联董事不得参与表决。规则还规定了会议通知、记录、档案保存等内容，自股东会批准后生效。

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