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维通利: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-06-02 00:58:01
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（原标题：独立董事专门会议制度）

北京维通利电气股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责范围。制度规定独立董事专门会议每年至少召开一次，会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易时，关联独立董事应回避表决。部分事项如关联交易、变更承诺方案等需经独立董事专门会议审议并同意后方可提交董事会。公司应为会议召开提供支持，并保存会议档案不少于10年。

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