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俄铝(00486.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-06-02 00:21:11

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（原标题：股东周年大会通告）

United Company RUSAL, international public joint-stock company（俄铝）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月25日举行股东周年大会，会议将以现场结合电讯方式召开，地点位于俄罗斯加里宁格勒的ibis Kaliningrad Center酒店。会议时间为当地时间上午十时正（香港时间下午四时正）。有权参与投票的股东登记截止日期为2026年6月1日，缺席投票截止时间为2026年6月23日。会议议程包括：批准公司2025年综合年度报告、截至2025年12月31日止年度的综合财务报表及按俄罗斯会计准则编制的年度会计报表；建议不派付2025年度股息；批准B1 – AUDIT LLC为2026年度核数师，并确定其薪酬为2.352亿卢布及相关服务条款；选举新一届董事会成员共17名；选举内部审核委员会成员3名。相关会议资料可在俄罗斯及香港指定地点查阅，股东可通过邮寄选票或提交代表委任表格行使表决权。

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