（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）
北京合康新能科技股份有限公司于2026年6月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事会各专门委员会成员、选举董事长及聘任高级管理人员等议案。选举陆剑峰为董事长及总经理，曾一龙为审计委员会主任委员，王文亮为副总经理、财务总监，刘意为副总经理，许钦鸿为董事会秘书，邵篪为证券事务代表。各专门委员会成员同步确定，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
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