大洋集团(01991.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事会委员会组成变更;及(3)未能遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事会委员会组成变更;及(3)未能遵守上市规则）

大洋集团控股有限公司（股份代号：1991）宣布，张丽女士已辞任公司独立非执行董事，自2026年6月1日起生效，原因为需投入更多时间于个人及其他业务承担。张女士确认与董事会并无意见分歧，亦无其他须披露事项。其辞任后，不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员或主席职务。董事会同时宣布，委任独立非执行董事张利先生为提名委员会主席及成员，以及薪酬委员会成员。

由于张丽女士辞任，董事会目前由两名执行董事、四名非执行董事及两名独立非执行董事组成，导致公司未能符合联交所上市规则相关规定，包括：董事会须至少有三名独立非执行董事（上市规则第3.10(1)条）、其中至少一名具备会计或财务管理专长（第3.10(2)条），以及审核委员会成员不得少于三名（第3.21条）。公司正积极物色合适人选填补空缺，并力争在本公告日期起三个月内完成委任。董事会成员名单截至公告日已列示。