中国水业集团(01129.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中國水業集團有限公司（股份代號：1129）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）上午九時三十分假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行股東週年大會。大會將審議以下決議案：1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；2. 重選朱勇軍先生為執行董事，重選黃兆強先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；3. 重新委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；4. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理未發行股份或庫存股份，並授予相關發售建議、協議及購股權，但發行數量不得超過已發行股份的20%，另可因購回股份而增加最多10%；5. 批准董事於聯交所或獲認可之其他交易所回購股份，回購數量不得超過已發行股份的10%；6. 授權董事行使與第4項決議案相關之配發權力。附註包括委任代表、登記截止日及惡劣天氣安排等事項。