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*ST尔雅: 第十二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-01 18:13:00
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（原标题：第十二届董事会第二十三次会议决议公告）

湖北美尔雅股份有限公司于2026年6月1日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于选举第十三届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名刘友谊、佘惊雷、郑安博、邱晓健、王黎为非独立董事候选人，唐安、肖慧琳、刘信光为独立董事候选人。会议还审议通过了公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，以及提请召开2025年年度股东会的议案。所有议案均获全票通过，相关事项将提交2025年年度股东会审议。

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