MIRXES-B(02629.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会的组成变动;(3)委任独立非执行董事;(4)不符合及重新符合上市规则;及(5)继续暂停买卖内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会的组成变动;(3)委任独立非执行董事;(4)不符合及重新符合上市规则;及(5)继续暂停买卖）

Mirxes Holding Company Limited（股份代號：2629）於2026年6月1日發佈公告，宣布以下事項：

1. 馬露玲女士因個人事務於2026年5月29日辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，即時生效。其與董事會無意見分歧，亦無須特別披露之事項。

2. 董事會於2026年5月31日進行委員會組成調整：林倩麗博士獲委任為提名委員會成員；方曉先生獲委任為提名委員會主席；朱興奮博士獲委任為薪酬委員會成員，均即時生效。

3. 曾國偉先生於2026年5月31日獲委任為獨立非執行董事，以填補馬女士辭任之空缺，任期至股東週年大會，並需重選。其同時出任提名委員會、薪酬委員會、審核委員會及獨立調查委員會成員。曾先生具備多項專業資格，過去曾於多家上市公司任職，年薪袍金370,000港元。

4. 因馬女士辭任，公司一度不符合上市規則多項規定，包括獨立非執行董事人數不足、提名委員會組成不合規等。隨曾先生獲委任及委員會重組，公司已重新符合相關規定。

5. 公司股份自2026年4月1日上午九時起暫停買賣，並繼續停牌，直至另行通知。