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中铝国际(02068.HK)：2025 股东年会通函 2025 股东年会通告内容摘要

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2026-05-31 20:00:39

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（原标题：2025 股东年会通函 2025 股东年会通告）

中鋁國際工程股份有限公司將於2026年6月30日舉行2025股東年會，審議多項決議案。其中包括批准《2025年度董事會工作報告》、2025年度利潤分配方案（因母公司未分配利潤為虧損，建議不進行利潤分配）、未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案。公司擬發行境內外債務融資工具，合計規模不超過人民幣100億元，用於補充流動資金及調整債務結構。此外，將審議購買董事及高級管理人員責任保險（保額2,500萬美元，保費63,175美元）、2026年度董事薪酬標準（獨立非執行董事稅後13萬元）、修訂《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》、續聘致同會計師事務所為2026年度審計師（費用510萬元）。會議亦將選舉王德忠先生為非執行董事、許麗君女士為獨立非執行董事。股東將聽取2025年度財務決算報告。

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