山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司于2026年5月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议逐项通过制定《董事会可持续发展委员会工作细则》《雇员多元化管理办法》《内部审计工作规定》3项治理制度；修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度、信息披露制度等17项治理制度；修订《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》；提请股东会对境内外发行债务融资工具进行一般性授权；同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司；决定召开2026年第一次临时股东会。

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