（原标题：董事会议事规则（2026年5月)）
海南海药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确董事会作为公司经营决策机构，负责公司重大事项决策，维护股东利益。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依规履行职责并提交议案。董事会每年至少召开四次会议，会议决议须经全体董事过半数通过。董事负有忠实与勤勉义务，关联交易事项需按规定披露和审议。
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