南京熊猫电子股份(00553.HK)：二零二五年度股东周年大会决议公告;委任非执行董事;董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会成员变更;及派发末期股息内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年度股东周年大会决议公告;委任非执行董事;董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会成员变更;及派发末期股息）

南京熊猫电子股份有限公司于2026年5月29日召开2025年度股东周年大会，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年年度利润分配方案》《2025年年度报告及其摘要》《关于聘任2026年度审计机构》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于购买2026年董责险》等普通决议案，以及选举徐建宇为第十一届董事会非执行董事的议案。徐建宇获委任为非执行董事，并出任董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员，任期均至第十一届董事会届满为止。股东周年大会的召集和召开程序符合中国法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议同时批准派发2025年度末期股息，每股A股现金红利0.01元人民币（含税），每股H股0.012港元（含税），汇率依据为人民币0.87元兑1.00港元。