江苏宁沪高速公路(00177.HK)：二零二五年年度股东会及其任何延会H股股东投票代理委托书内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会及其任何延会H股股东投票代理委托书）

江苏宁沪高速公路股份有限公司将于2026年6月15日召开2025年年度股东会，审议多项议案。会议将审议批准公司截至2025年12月31日止年度的董事会工作报告、财务报表及审计报告，并批准2025年度期末利润分配预案，拟派发每股人民币0.49元（含税）的股息。公司将续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计师，年度酬金为人民币346万元。此外，会议将审议公司注册发行不超过人民币40亿元的中期票据和超短期融资券，以及公开发行不超过人民币80亿元的公司债券的相关议案。公司还提请股东会授权董事会处理债务融资工具发行相关事宜。会议将审议继续为董事及高级管理人员购买责任险，费用不超过人民币20万元，并批准制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及调整董事津贴标准。公司亦将审议向控股子公司提供合计不超过人民币43亿元的借款事项。会议还将审议关于增发公司A股或H股股份的一般性授权议案，并补选周莉莉女士和刘刚先生为第十一届董事会非执行董事。