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泸天化: 四川泸天化股份有限公司董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-05-30 00:21:02
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（原标题：四川泸天化股份有限公司董事会议事规则）

四川泸天化股份有限公司发布《董事会议事规则》（修订案），经第八届董事会第十九次临时会议审议通过，并获2026年第二次临时股东会批准，自2026年5月29日起施行。规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，董事长在董事会闭会期间可行使特别处置权，并规定了董事会会议的召集、议题提交、表决程序及决议记录等规范。同时明确了各类议案的发起部门及审批流程，强化法人治理机制。

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