丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第十二届董事会第一次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司于2026年5月29日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命及机构设置事项。会议选举朱保国先生为公司第十二届董事会董事长，唐阳刚先生为副董事长，任期三年。同时，选举产生董事会各专门委员会成员，其中战略委员会由朱保国任主席，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主席，审计委员会主席康立女士为会计专业人士。会议聘任刘大平先生为公司总裁，杜军、陈志华、黄瑜璇、徐晓先生为副总裁，王胜先生为财务负责人，刘宁女士为董事会秘书，夏雨女士为证券事务代表，上述人员任期均至第十二届董事会任期届满。此外，会议同意将公司在香港联交所电子呈交系统（ESS）的第二授权人士由彭婷女士变更为欧阳华庆先生，变更后第一授权人士为刘宁女士，第二授权人士为欧阳华庆先生。所有议案均获全票通过。