新丝路控股集团(00472.HK)：委任代表表格内容摘要_股票频道

（原标题：委任代表表格）

新丝路控股集团有限公司（股份代号：472）将于2026年6月29日上午十一时正，在香港轩尼诗道288号英皇集团中心6楼606室举行股东周年大会或其任何续会。公告附有股东委任代表表格，用于就大会决议案投票。

本次大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2. 重选王赓宇先生、沈杨先生、吴煊女士为执行董事，重选周安桥先生、Richard Gerardus Franciscus Visser教授、蔡政捷博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司股份； 5. 授予董事一般授权以购回本公司股份； 6. 将购回股份数目加入第4项决议案的授权额度内。

特别决议案： 7. 通过采纳本公司新公司细则，批准现行公司细则的建议修订。

委任代表表格须至少于大会举行前48小时送交至公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。