华兴资本控股(01911.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

華興資本控股有限公司（股份代號：1911）謹訂於2026年6月23日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107–08室召開股東週年大會。會議將省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。會議將重選退任董事王力行先生（執行董事）、杜永波先生（執行董事）、梁暉先生（獨立非執行董事）及FU Frank Kan先生（獨立非執行董事），並授權董事會釐定董事酬金。會議將續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議將考慮通過決議案，一般批准董事於有關期間配發、發行或處置新股，上限為現有已發行股本總面值的20%；批准於聯交所或獲認可交易所購回股份，上限為現有已發行股本總面值的10%；並相應擴大發行新股的一般授權。此外，會議將考慮特別決議案，批准對現有組織章程大綱及細則進行建議修訂，採納經第六次修訂及重述的新組織章程大綱及細則，並授權董事採取必要行動使其生效。