新丝路控股集团(00472.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

新絲路控股集團有限公司（股份代號：472）謹訂於二零二六年六月二十九日上午十一時正假座香港軒尼詩道288號英皇集團中心6樓606室舉行股東周年大會。會議將處理多項普通決議案，包括省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選王赓宇、沈楊、吴煊為執行董事，重選周安橋、Richard Gerardus Franciscus Visser教授、蔡政捷為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮一般授權董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，以及購回最多不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大配發股份的一般授權。特別決議案為批准修訂公司細則，採納經修訂及重述的公司細則以取代現行細則，並授權任何董事採取必要行動使修訂生效。