中国中药(00570.HK)：2026年6月26日(星期五)下午2时30分于中国广东省佛山市禅城区魁奇二路六号盈天广场4楼会议室召开之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

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本文件为股东周年大会适用之代表委任表格，用于中国中药控股有限公司（「本公司」）于2026年6月26日下午2时30分在中国广东省佛山市禅城区魁奇二路六号盈天广场4楼会议室召开的股东周年大会。

会议将审议以下普通决议案： 1. 省览及考虑本公司截至2025年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. (a) 重选彭力先生、李向荣先生、祖敬先生、陈坤先生、谢荣先生及李伟东先生为本公司董事；(b) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 3. 重聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

股东有权委任代表出席大会并投票，受委任代表无需为公司股东，但须亲自出席。代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，并最迟于2026年6月24日下午2时30分前送达公司股份过户登记处，方可生效。