（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
深圳市博实结科技股份有限公司于2026年5月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》，包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》。其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月15日召开临时股东会。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。
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