爱德新能源(02623.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

香港黃金產業集團有限公司（股份代號：02623）謹訂於2026年6月23日上午十時正在香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店會議室3-4召開股東週年大會。會議將省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。大會將提呈普通決議案，包括續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。多項董事重選議案將提交大會，包括魏嘉明女士、吳海淦先生、廖大學先生、陳泓靜先生、賀光平先生、夏春先生、王東先生、趙駒先生、程雁女士、謝杰先生、劉海田先生及袁淵先生。此外，童吉文先生將被提名為執行董事，嚴駿先生、周明先生、梁偉峰先生及姜岚昕先生將被提名為獨立非執行董事。大會亦將考慮批准董事會於有關期間配發、發行及處理額外股份之一般授權，以及購回本公司股份之一般授權，並根據購回股份數目相應增加發行股份之授權。相關代表委任文件須於大會前48小時送達指定地址。