爱德新能源(02623.HK)：2026年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为香港黄金产业集团有限公司（前称爱德新能源投资控股集团有限公司）2026年股东周年大会之代表委任表格。大会将于2026年6月23日上午十时正于香港湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店会议室3-4举行，或其任何续会。

会议将审议以下决议案： 1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 3. 重选魏嘉明女士、吴海淦先生、廖大学先生、陈泓录先生、贺光平先生、夏春先生、王东先生、赵驹先生、程雁女士、谢杰先生、刘海田先生、袁渊先生为董事；选举童吉文先生为执行董事；选举严骏先生、周明先生、梁伟峰先生、姜岚昕先生为独立非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金； 4. 授予董事一般授权以发行新股份； 5. 授予董事一般授权以购回本公司股份； 6. 借增加购回股份数量以扩大发行新股份之一般授权。