（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）
中航光电科技股份有限公司于2026年5月28日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议合法合规。会议由董事长李森主持，审议通过《关于2026年度公司领导班子成员经营业绩考核方案的议案》，关联董事李森回避表决，8名非关联董事全票同意；审议通过《关于修订<中航光电科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》，9名董事全票同意。上述议案在提交董事会前已分别经董事会薪酬与考核委员会、提名与法治委员会会议审议通过。
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