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潍柴动力(02338.HK)：年度股东会及其任何续会之代理委托书内容摘要

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2026-05-28 20:12:59

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（原标题：年度股东会及其任何续会之代理委托书）

潍柴动力股份有限公司将于2026年6月22日下午二时五十分在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开年度股东会及其任何续会。本次会议将审议11项普通决议案，包括：批准截至2025年12月31日止年度的董事会报告、年度报告、经审核财务报表及核数师报告；确认2025年度董事薪酬并批准2026年度董事薪酬方案；审议并批准制定薪酬管理制度；批准2025年度利润分配计划；授权董事会派付2026年度中期股息（如有）；续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度核数师；聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度内部控制审计服务机构；审议改变部分募集资金用途；选举张博女士为独立非执行董事，任期自2025年年度股东会当日开始，至2026年年度股东会结束为止。

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