联泰控股(00311.HK)：独立非执行董事的委任及退任及董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事的委任及退任及董事委员会组成变动）

聯泰控股有限公司（股份代號：311）於2026年5月28日舉行股東週年大會，宣布羅貴華先生獲選為獨立非執行董事，自大會結束起生效。羅先生現任上海美華系統有限公司董事長，並在多家行業協會擔任職務，具備信息技術、國際貿易及口岸數字化等領域逾28年經驗。其委任為期三年，每年董事袍金240,000港元，並已確認符合上市規則下的獨立性要求。

原獨立非執行董事李卓然先生因個人事務選擇不尋求連任，於同日退任。董事會確認其退任無意見分歧，並感謝其任內之貢獻。

董事委員會組成亦隨之調整：李卓然先生不再擔任審核委員會主席及薪酬與提名委員會成員；羅貴華先生獲委任為審核、薪酬及提名委員會成員；史敏女士獲委任為審核委員會主席。

最新董事名單及職能將於聯交所及公司網站適時更新。