（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年5月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<经理层经营业绩考核办法>的议案》《关于制定公司<经理层成员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》及《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。前述薪酬管理制度议案尚需提交公司股东会审议。公司将于2026年6月23日召开2025年年度股东会。
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