（原标题：关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告）
天奇自动化工程股份有限公司于2026年5月27日召开2025年度股东会，审议通过补选刘肖凡先生为第九届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司召开第九届董事会第十五次（临时）会议，补选刘肖凡先生为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。刘肖凡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，具备独立董事任职资格。原独立董事李淼先生的辞任在新任独立董事选举产生后生效。
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