天玺曜11(01010.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)不遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;及(3)不遵守上市规则）

天璽曜11有限公司（股份代號：1010）宣布，王翔弘先生已辭任公司獨立非執行董事，自2026年5月27日起生效，以投入更多時間處理個人業務。王翔弘先生同時不再擔任公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。其確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

由於王翔弘先生辭任，公司現僅有兩名獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員均由三人減至兩人，導致公司不符合《上市規則》第3.10(1)條關於董事會須至少有三名獨立非執行董事，以及第3.21條關於審核委員會須至少有三名成員的規定。目前董事會正物色合適人選填補相關空缺，並將適時另行刊發公告。

董事會感謝王翔弘先生在任期間對公司的貢獻。截至公告日，董事會由四名董事組成，包括執行董事李微娜女士及彭鎮城先生，以及獨立非執行董事程晴女士及陳霆客先生。