（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
深圳市广聚能源股份有限公司于2026年5月27日以通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<管理层薪酬与考核管理办法>的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》及《关于召开2025年度股东会的议案》。其中，薪酬制度修订议案获6名非关联董事同意，责任险议案因全体董事回避表决未形成有效投票，股东会召开议案获全体董事一致通过。会议程序符合法律法规和公司章程规定。
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