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思派健康(00314.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-27 18:30:36

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（原标题：股东周年大会通告）

思派健康科技有限公司（股份代号：0314）谨订于2026年6月18日上午十时正在中国上海市静安区举行股东周年大会。会议将审议以下决议案：1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选李继先生为执行董事，重选樊欣先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行股份或可换股证券，并授予相关购股权；5. 批准公司购回不超过已发行股份总数10%的股份；6. 在购回授权获通过的前提下，扩大股份发行授权，增加相当于购回股份数目的发行额度，最多不超过已发行股份的10%。股东需在2026年6月16日前交回代表委任表格，股份过户登记将于2026年6月15日至18日暂停办理。

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