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招金矿业(01818.HK)：2026年第二次临时股东会通告内容摘要

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2026-05-27 18:29:32

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（原标题：2026年第二次临时股东会通告）

招金礦業股份有限公司（股份代號：1818）謹訂於2026年6月12日（星期五）上午9時正在中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會，以處理普通決議案。會議將審議及批准委任王樂譯先生為執行董事。授予董事會處理相關事宜的權力將自股東會通過決議案之日起生效。為釐定出席資格，公司將於2026年6月5日至6月12日暫停辦理股東登記，股東須於6月4日下午4時30分（香港時間）前完成股份過戶登記。符合資格的股東可委任一名或以上代理人出席並投票，惟委任多名代理人時僅可在投票表決時行使表決權。代理人須出示身份證明及經正式簽署的授權文據；若由他人代簽，授權文件須經公證律師證明，並於會議舉行前24小時送達指定地址。預期會議不超過半日，與會者交通及住宿費用自理。

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