宝济药业-B(02659.HK)：(1) 于2026年5月26日举行的股东周年大会上提呈之决议案的投票结果 (2) 修订公司章程及取消监事会 (3) 重选及委任董事 (4) 委任第二届董事会董事长 (5) 选举职工代表董事以及 (6) 董事委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 于2026年5月26日举行的股东周年大会上提呈之决议案的投票结果 (2) 修订公司章程及取消监事会 (3) 重选及委任董事 (4) 委任第二届董事会董事长 (5) 选举职工代表董事以及 (6) 董事委员会组成变更）

上海宝济药业股份有限公司于2026年5月26日召开股东周年大会，会议通过了包括批准2025年度报告、财务决算与预算、利润分配方案、董事及监事工作报告、2026年董事薪酬、续聘安永会计师事务所为核数师等普通决议案，所有议案均获高票通过。大会以累积投票方式选举产生第二届董事会成员：刘彦君博士、王徵女士、李翠女士为执行董事；林佳陵女士、刁隽桓先生、Li Chen先生为非执行董事；蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士、张森泉先生为独立非执行董事。同时，通过特别决议案批准修订公司章程、取消监事会，并授予发行股份及回购H股的一般性授权。紧随大会后，董事会委任刘彦君博士为第二届董事会董事长。职工代表大会选举孙玉华先生为职工代表董事。原执行董事谭靖伟先生因个人事务退任。董事会各委员会组成亦已更新。