（原标题：股东周年大会通告）
易和國際控股有限公司（股份代號：8659）謹訂於二零二六年六月二十五日下午二時正，假座福建省晉江市龍湖鎮梧坑工業區301號126會議室舉行股東週年大會，以處理以下事項：
考慮並採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
重選張緣生先生、程琮瑜先生為執行董事；重選楊杰先生、張洪波先生、陳駿軒先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事酬金。
續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為二零二六財年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
提呈普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份或可換股證券，惟配發股份總數不得超過現有已發行股份總數之20%。
提呈普通決議案，批准董事於聯交所或獲認可之其他交易所購回股份，惟購回股份總數不得超過現有已發行股份總數之10%。
提呈普通決議案，擴大購回股份授權，加入因購回而新增之股份數目，上限為現有已發行股份總數之10%。
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