山东新华制药股份(00719.HK)：周年股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：周年股东会通告）

山东新华制药股份有限公司将于2026年6月26日下午二时正在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室举行周年股东会。会议将审议及批准以下事项：

普通决议案： 1. 审议及批准2025年度公司年度报告； 2. 审议及批准2025年度董事会报告； 3. 审议及批准2025年度经审核的财务报告； 4. 审议及批准2025年度利润分配方案； 5. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度核数师，并确定审计服务费为人民币76万元； 6. 审议及批准2026年度董事薪酬方案； 7. 审议及批准《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特别决议案： 1. 审议及批准建议变更公司注册地址及修订《公司章程》，并授权董事会处理相关程序及监管报批事宜。

H股股东须于2026年6月18日登记在册方可出席会议，股份转让文件需于6月17日前送达H股股份登记处。拟出席的股东需在6月25日前提交出席确认回执或授权委托书。