山东新华制药股份(00719.HK)：2025周年股东会授权委托书内容摘要_股票频道

（原标题：2025周年股东会授权委托书）

山东新华制药股份有限公司将于2026年6月26日下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开2025周年股东会，审议以下决议案：1. 审议及批准2025年度公司年度报告；2. 审议及批准2025年度董事会报告；3. 审议及批准2025年度经审核的财务报告；4. 审议及批准2025年度利润分配方案；5. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度核数师，并确定审计服务费为人民币76万元；6. 审议及批准2026年度董事薪酬方案；7. 审议及批准《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；8. 审议及批准建议变更公司注册地址及修订《公司章程》的特别决议案。股东可委任代表出席会议并按指示投票。

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