中广核矿业(01164.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中广核矿业有限公司将于2026年6月18日上午10时在中国北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座18层举行股东周年大会。会议将审议并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告，并建议宣派末期现金股息每股1.4港仙，预期于2026年7月30日或之前派付予于2026年6月30日名列股东名册的股东。会议还将重选邱斌先生、李杰先生为执行董事，张蕴涛先生、吴英鹏先生为独立非执行董事，授权董事会厘定董事薪酬，并续聘香港立信德豪会计师事务所为核数师。此外，大会将考虑通过普通决议案，授予董事一般性授权配发、发行及处理额外股份，以及购回公司股份，并据此扩大配发股份的一般性授权。同时，将审议特别决议案，批准修订公司组织章程细则，并批准公司将注册地由开曼群岛迁至香港，采用中文名称“中广核矿业有限公司”，并采纳新的香港版组织章程细则。