中国智能健康(00348.HK)：二零二六年六月二十五日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年六月二十五日(星期四)上午十一时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

中国智能健康控股有限公司（股份代号：348）将于2026年6月25日上午十一时正，在香港上环德辅道西二十八号宜必思香港中上环酒店六楼会议室（Soho 1）举行股东周年大会（或其任何续会）。本次大会将审议多项决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选李雄伟先生、张国伟先生为执行董事，冯维正先生、黎学廉先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般性授权，以发行、配发及处置不超过公司已发行股份总数20%的股份；授予董事会购回不超过公司已发行股份总数10%的股份的一般性授权；扩大发行股份的一般性授权，以包括购回股份；以及批准及采纳公司第三次经修订及重列组织章程细则。股东如拟委任大会主席以外人士为代表，须于大会举行前48小时将签署的代表委任表格及相关文件送达公司股份过户登记处分处。