中国智能健康(00348.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国智能健康控股有限公司（股份代号：348）谨订于2026年6月25日上午十一时正，在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店六楼会议室召开股东周年大会。会议将处理多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选李雄伟先生、张国伟先生为执行董事，冯维正先生、黎学廉先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘国卫视会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；批准董事在有关期间内配发、发行及处置股份的一般性授权，上限为通过决议案当日已发行股份总数的20%；批准购回股份的一般性授权，上限为已发行股份总数的10%；扩大配发股份授权以反映购回股份之数目。特别决议案为批准采纳公司第三次经修订及重列组织章程细则，取代现有细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续。