辽港股份(02880.HK)：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

辽宁港口股份有限公司于2026年5月25日召开第七届董事会2026年第5次（临时）会议，会议以通讯方式（视频会议）举行，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长李国锋先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：一是《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；二是《关于公司执行董事兼总经理辞职及指定人员代行总经理职责相关事项的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。公告未披露具体辞职人员姓名及代行安排细节。

董事会决议公告同时载明，公司董事会成员包括执行董事李国锋，非执行董事刘彬、黄镇洲、杨兵，职工代表董事张弘，以及独立非执行董事刘春彦、程超英、陈维曦。联席公司秘书为曲绍勇及梁志杰。