（原标题：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告）
浙江三星新材股份有限公司于2026年5月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过补选范静波女士为公司第五届董事会独立董事的议案。范静波女士将接替已辞职的李会先生，担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员。其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。范静波女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，并将提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
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