（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
浙江三星新材股份有限公司于2026年5月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过补选范静波女士为第五届董事会独立董事候选人，其将接任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务；审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；同意向控股子公司青岛伟胜提供不超过5000万元借款，年利率3.5%，期限三年；同意提前终止公司第一期员工持股计划；并决定召开2026年第三次临时股东会，审议相关事项。
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