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电科数字: 中电科数字技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告内容摘要

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2026-05-23 00:44:03

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（原标题：中电科数字技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告）

中电科数字技术股份有限公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长吴振锋主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共326人，代表有表决权股份360,431,368股，占公司总股本的52.9891%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配及资本公积转增股本预案、资金借贷限额、向中国电子科技财务有限公司申请授信、向金融机构申请授信、董事及高管薪酬管理制度、2026年日常关联交易预计、变更注册资本及修订公司章程等全部议案。其中第八项为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过。关联交易议案涉及关联股东回避表决。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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