国鸿氢能(09663.HK)：董事会战略委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则）

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司制定《董事會戰略委員會議事規則》，設立董事會戰略委員會，以適應公司戰略發展需要，提升重大投資決策的科學性與民主性，完善法人治理結構。戰略委員會由不少於三名董事組成，委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，經董事會選舉產生。委員會設主席一名，由董事長擔任，負責主持會議及簽署重要文件，並向董事會報告工作。委員任期與董事任期一致，任內若不再擔任董事則自動喪失資格。戰略委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、資本運作與資產經營項目，並提出建議，同時檢查相關事項實施情況，執行董事會授權的其他事項。委員會會議分為定期與臨時會議，定期會議每年至少召開一次，會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議需全體委員過半數通過。會議表決方式為舉手或投票，臨時會議可採通訊表決。會議記錄由秘書保存，決議結果應以書面形式報董事會。本規則自董事會通過之日起生效，解釋權歸董事會所有。