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金石亚药: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-05-22 21:16:08

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（原标题：2025年年度股东会决议公告）

四川金石亚洲医药股份有限公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长马益平主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共113人，代表有表决权股份总数的49.9397%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。所有议案均获有效通过，其中第八项为特别决议议案且获得超过三分之二同意。独立董事提交了年度述职报告，律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

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